Boletín de prensa 168

Quito, 05 de abril de 2021

Quito, Ecuador. –  20 funcionarios de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap) asistirán el próximo jueves, 6 de abril de 2021, de 09:30 a 10:30, al Webinar virtual “Flujos Financieros Ilícitos en el Comercio Internacional: El Lavado de Dinero basado en el Comercio y Facturación Comercial Fraudulenta”, organizado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) del Ecuador, en coordinación con Global Financial Integrity (GFI).

El objetivo de este evento es fortalecer el conocimiento técnico sobre una de las formas de lavado más complejas y difíciles de detectar y prevenir, así como reforzar los conocimientos acerca de los flujos financieros ilícitos que constituyen un fenómeno creciente en la comunidad internacional.

Ecuador, como miembro activo del GAFILAT, está comprometido con la aplicación de los Estándares Internacionales contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), según la metodología de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)./DCS