Boletín de prensa 171

Quito,  07 de abril de 2021

Quito, Ecuador.-  Personal de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap) asistió hoy, de 09:00 a 10:30, a la capacitación sobre Flujos Financieros Ilícitos en el Comercio Internacional: TBML y Facturación Comercial Fraudulenta, organizado por el área de Asuntos Internacional de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) del Ecuador, en coordinación con Global Financial Integrity (GFI).

Con la intervención de las expertas Julia Yansura, gerente del programa para América Latina y el Caribe, de Integridad Financiera Global (GFI); y, Claudia Helms, investigadora asociada del Programa de América Latina y el Caribe de la institución señalada, los participantes pudieron conocer y actualizar conocimientos sobre la prevención de lavado de dinero mediante el comercio (TBML) y facturación fraudulenta.

La capacitación incluyó definiciones, impactos, metodologías, factores de riesgo y soluciones. Entre ellas, la implementación de la herramienta tecnológica en la nube, y que a los países les permite enfrentar el lavado de dinero asegurándose que los productos que ingresan al país paguen los impuestos correctos, evitando así este delito.

Todos tenemos un papel clave en el comercio internacional para que sea más transparente, señaló Julia Yansura, al destacar los roles de los privados, el estado y otras naciones.

Durante su intervención, la ponente reforzó aquellos conocimientos técnicos sobre las formas de lavado más complejas y difíciles de detectar y prevenir, de ahí propuso entre otras soluciones que los procesos de verificación de información a las empresas exportadoras debería garantizar que su legalidad y legítimas. /DCS